【司機之家】小心為上 配貨詐騙犯罪現狀及應對措施

  一、配貨詐騙的含義

    案例鏈接：2006年3月，犯罪嫌疑人柏某（男，32歲，山東梁山縣人）、韓某（男，34歲，山東梁山縣人）經(jīng)事先密謀，到山東省濟寧市臺前縣辦理了魯H76786大貨車(chē)的行駛證、牌照和以本人照片冒用他人虛假名字的駕駛證（均系假證照），并購買(mǎi)了手機卡及小靈通，同時(shí)高價(jià)雇傭了素不相識人員接打電話(huà)，做好了犯罪準備。兩人于2006年3月20日來(lái)到濟寧市鄆城縣，經(jīng)鄆城縣黃安鎮某物流中心中介，與鄆城縣某公司簽訂了運往江蘇昆山價(jià)值87200元的建筑板材承運合同。當晚運走貨物后，即讓雇傭人員持做案專(zhuān)用手機坐火車(chē)南下江蘇，以便于麻痹貨主，爭取銷(xiāo)贓時(shí)間。該車(chē)貨物則被直接運往濟南銷(xiāo)售，兩日后即失去聯(lián)系。后貨主到公安機關(guān)報案，3月26日，該案告破。

    2005年7月6日，一自稱(chēng)何戰軍（河南省許昌市人）的，開(kāi)一輛車(chē)牌號為豫K-12023的解放牌貨車(chē)，與淄博成功運輸公司簽訂貨物運輸協(xié)議，從淄博力天不銹鋼有限公司拉走不銹鋼平板47塊、卷板2卷，總價(jià)值56.7萬(wàn)元。雙方約定7月7日運送到河南省洛河市西平縣，但到期后貨并未到達目的地。7月7日夜，打何戰軍所留的聯(lián)系電話(huà)無(wú)人接聽(tīng)。經(jīng)查，何戰軍所提供的身份證號碼和車(chē)輛手續均系偽造。后在公安人員的周密偵察后，該案告破。

    何謂配貨詐騙？

    從實(shí)務(wù)角度講，當前汽車(chē)配貨業(yè)的經(jīng)營(yíng)常出現的有四個(gè)主體，即貨主（多為本地向外地銷(xiāo)售產(chǎn)品的企業(yè)或個(gè)人）、配貨站（負責為貨主聯(lián)系、組織適合車(chē)輛配送貨物）、承運方（由配貨站選定，有自己的車(chē)輛，或自己承運，或另雇傭司機承運）、收貨單位（多為外地購取貨物的單位或個(gè)人）。經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，配貨站自行尋找貨源，多數配貨站都有數家固定的企業(yè)作為長(cháng)期客戶(hù)，企業(yè)也往往聯(lián)系多家配貨站以方便自身貨物的運銷(xiāo)。在配貨站接到企業(yè)外運貨物的信息后，便開(kāi)始尋找汽車(chē)承運貨物。實(shí)踐中配貨站的運營(yíng)方式分為兩種情形，一種是由配貨站按貨主指定的收貨單位同承運司機簽訂運輸合同，配貨站則收取運費的差價(jià)作為自己的收入;另一種是由配貨站向貨主提供承運方的信息，由貨主與承運方簽訂運輸合同，配貨站不參與運輸合同的訂立，只收取其作為中介機構因提供車(chē)輛信息而產(chǎn)生的中介費用（兩類(lèi)情形下配貨站所承擔的民事責任不同，屬于兩類(lèi)不同的民事法律關(guān)系，本文對此不做闡述，僅探討發(fā)生配貨詐騙時(shí)的刑事法律問(wèn)題）。但不管哪類(lèi)情形，在簽訂、履行配貨合同過(guò)程中，配貨站、承運方都有可能存在配貨詐騙的情形發(fā)生。

    從學(xué)理角度，可以對配貨詐騙做如下定義：配貨詐騙是指配貨站、貨車(chē)車(chē)主或司機在簽訂履行配貨運輸合同過(guò)程中，以非法占有為目的，以虛構事實(shí)或隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數額較大的行為，屬于合同詐騙罪的范疇。
  二、配貨詐騙犯罪的特征

    為更準確地掌握并打擊配貨詐騙，首先要厘清此類(lèi)犯罪所表現出的特點(diǎn)，結合實(shí)踐中對該類(lèi)犯罪的打擊情況，配貨詐騙犯罪表現出如下特征：

    其一，犯罪分子一般采用虛假的身份證明和車(chē)輛手續簽訂貨運合同。犯罪嫌疑人利用虛假的身份證明，虛假的車(chē)輛手續，在物流中心發(fā)布信息，與配貨站或貨主簽訂虛假合同，騙取被害人信任以達到其作案目的。

    其二，作案手段狡猾多變，具有很強的反偵察能力。在公安機關(guān)的強力打擊下，犯嫌疑人也在不斷變化作案方式，變更作案手法。傳統的利用預先偽造的假證件手法由于很容易被識破已經(jīng)被大多數犯罪嫌疑人棄之不用，取而代之的是一些花樣更新、隱蔽性更強的詐騙手法。如：克隆駕駛證、身份證、車(chē)輛行駛證、車(chē)輛牌照（即證件記載的內容與公安部門(mén)的檔案相符，但證件照片與持證人不符），并克隆與證件相符的車(chē)輛;有的甚至在作案前通過(guò)中介機構或地方交通電臺找到與其毫無(wú)關(guān)系、不知底細的臨時(shí)司機，讓司機出面從配貨站拉出貨物后，犯罪嫌疑人再借故將司機辭退或半路丟棄，司機對車(chē)主情況及貨物去向均不知情，就算找到司機，也無(wú)法查出車(chē)主及貨物的去向;從傳統的購買(mǎi)不需要在移動(dòng)通訊公司存有檔案的充值卡電話(huà)作為給配貨站的預留電話(huà)，發(fā)展為使用假身份證在異地租用房屋并安裝固定電話(huà)進(jìn)行配合;從傳統的從舊車(chē)市場(chǎng)購買(mǎi)車(chē)輛不辦理過(guò)戶(hù)手續，發(fā)展為購買(mǎi)非法拼裝車(chē)輛，使多種犯罪行為交織。

    其三，犯罪團伙組織嚴密，內部分工明確。涉案人員成分復雜，傳統“由案到人”的偵察模式難以奏效。從實(shí)踐中接觸到的配貨詐騙案例中發(fā)現，利用配貨實(shí)施的合同詐騙犯罪基本都是團伙犯罪。這類(lèi)犯罪團伙成員身份非常復雜，往往分布在幾個(gè)不同的地區，表面看來(lái)組織松散，其實(shí)卻“外松內緊”。團伙中有人專(zhuān)門(mén)策劃整個(gè)作案過(guò)程，在預謀作案時(shí)首先進(jìn)行明確分工：有人專(zhuān)門(mén)充當車(chē)主，負責接貨、簽訂合同;有人冒充車(chē)主的親屬或單位的領(lǐng)導、同事，對付貨主的資格審查;有人專(zhuān)門(mén)負責組織被騙貨物的銷(xiāo)路等。其成員在作案過(guò)程中狼狽為奸，在銷(xiāo)贓、分贓后則作鳥(niǎo)獸散。

    其四，流竄作案多，跨區域犯罪特點(diǎn)明顯。因短途運輸經(jīng)常有貨主陪送，所以作案人員在開(kāi)始預謀犯罪時(shí)，就將目標索定為長(cháng)途運輸的貨物。由于配載中介自己的車(chē)輛對長(cháng)途運輸一般是專(zhuān)線(xiàn)運輸，跑固定地區，至于其他地區的長(cháng)途運輸，為減少運輸成本，一般是找順路車(chē)輛承運。作案人員長(cháng)期流竄于各地，正是通過(guò)自己找或他人介紹，抓住貨運業(yè)主急于搭便車(chē)、圖便宜的心理，光明正大地配貨之后逃之夭夭。

    其五，實(shí)施配貨詐騙的主體有承運方詐騙和配貨站詐騙兩類(lèi)，各類(lèi)主體的主要犯罪表現形式如下：（1）承運方提供假的證件、手續通過(guò)配貨站聯(lián)系到貨主，欺騙對方簽訂貨運合同，然后裝貨逃匿，這類(lèi)形式在實(shí)踐中最為常見(jiàn)。（2）配貨站詐騙。此類(lèi)形式雖不常見(jiàn)但也有一定代表性，實(shí)踐中許多配貨站不在工商部門(mén)登記，隨意租用一個(gè)辦公地點(diǎn)，在收到貨主托運的貨物后謊稱(chēng)尋找車(chē)輛托運，然后迅速攜貨逃匿，配貨站也無(wú)從查找。

    實(shí)踐中有兩類(lèi)情形需要做一下說(shuō)明：

    一是配貨站在代收貨款后拒不歸還貨主，這類(lèi)問(wèn)題如何定性？在異地商品買(mǎi)賣(mài)中，由于買(mǎi)賣(mài)雙方互不信任，誰(shuí)也不肯先履行自己的義務(wù)，此時(shí)往往由貨主委托配貨站代收貨款，在貨到買(mǎi)方時(shí)，買(mǎi)方將貨款交于配貨站工作人員，同時(shí)貨交付于買(mǎi)方。配貨站收到貨款后并不逃匿，只是以種種理由為借口拒不將款交給供貨方。這類(lèi)情形筆者認為應屬侵占罪的范疇，不是合同詐騙罪，不屬于配貨詐騙的形式。因為配貨站收到的貨款只是代為保管，其將貨款非法占為己有拒不歸還符合侵占罪的構成要件。

    二是承運方實(shí)施配貨詐騙后，配貨站因怕承擔貨物丟失的賠償責任而逃匿。實(shí)踐中，由于配貨站審查疏漏，造成貨物被騙，損失往往較大，而貨主和配貨站并未就賠償責任約定清楚，在這方面也無(wú)法規做出明確規定，配貨站因怕承擔巨額賠償責任而逃匿。此形式下配貨站雖有一定的責任，但只要不是配貨站與承運方共同實(shí)施詐騙，此時(shí)配貨站逃匿只是對其應承擔的民事責任的回避，不牽扯到刑事上的配貨詐騙問(wèn)題。