“兩千萬(wàn)元，兩千萬(wàn)��！百花物流成立這么多年，口碑不錯，之前合作很多次都很順利，誰(shuí)想到這次就卷錢(qián)"跑路"了�！币驯弧鞍倩ㄎ锪髟p騙案”折磨了4個(gè)多月的貨主們痛心疾首地大呼“傷不起”，這個(gè)傷口也暴露出物流行業(yè)監管的巨大漏洞。
他山之石
太原：實(shí)行“物流一卡通”模式，即設立銀行自動(dòng)到期轉款和電話(huà)查詢(xún)轉款兩種高效的轉款模式，物流企業(yè)收取代收款后，在預先約定的返還貨主貨款時(shí)間到期時(shí)，銀行卡自動(dòng)進(jìn)行轉款；電話(huà)查詢(xún)轉款，就是貨主打電話(huà)到物流公司，進(jìn)行代收貨款查詢(xún)，查詢(xún)到已經(jīng)回款的部分物流企業(yè)即給其轉款。這將減少貨物代收款在物流企業(yè)手中的滯留期限。目前國內已有多個(gè)省市使用“物流一卡通”業(yè)務(wù)。
沈陽(yáng)：物流行業(yè)曾一度設置過(guò)抵押金，在國內一些省份，開(kāi)辟跨省貨運線(xiàn)路需要交納上百萬(wàn)的押金。一旦出現貨款糾紛，這筆抵押金就可以付清絕大多數的欠賬。同時(shí)，有如此實(shí)力的公司卷款失蹤的可能性不大。
網(wǎng)友聲討百花物流
今年6月，網(wǎng)上出現了《哈爾濱百花物流巨額詐騙，非法侵占客戶(hù)錢(qián)款近兩千萬(wàn)元》的帖子，被數千名網(wǎng)友轉發(fā)，眾多貨主留言。爆料人在帖子中寫(xiě)道：百花物流成立5年了，因為是哈爾濱至齊齊哈爾的專(zhuān)線(xiàn)，生意一直很好，所以代收款發(fā)貨就非常多，每家貨主都覺(jué)得很正常，我們其實(shí)一直很信賴(lài)它，但從三四月份開(kāi)始就出現放款滯后的問(wèn)題，大家也沒(méi)太在意，覺(jué)得這么大的貨站不會(huì )有什么問(wèn)題，不過(guò)不幸還是降臨了，6月7日突然不放款了，說(shuō)是資金周轉問(wèn)題。貨主聯(lián)合統計了一下，發(fā)現欠的貨款竟然有兩千萬(wàn)元，各家貨主中損失最多的是100多萬(wàn)元，還有50萬(wàn)元、30萬(wàn)元的，幾千元至幾萬(wàn)元小額貨主人數最多。
目前，此案已由道里公安分局經(jīng)偵大隊立案調查。據警方介紹，百花物流成立多年，此前業(yè)界口碑較好，但在近幾個(gè)月的經(jīng)營(yíng)中，該公司卻頻頻推遲發(fā)放代收款的放款時(shí)間，企業(yè)經(jīng)營(yíng)人涉嫌非法侵占客戶(hù)代收貨款近兩千萬(wàn)元潛逃，屬于經(jīng)濟犯罪領(lǐng)域中的合同詐騙犯罪。目前公安部門(mén)正在積極偵辦。
幾萬(wàn)元就能注冊開(kāi)公司
據了解，目前物流企業(yè)有個(gè)體和公司兩種性質(zhì)，在交通部門(mén)申領(lǐng)道路運輸許可證后，就可以到工商部門(mén)申領(lǐng)營(yíng)業(yè)執照進(jìn)行運營(yíng)。公司性質(zhì)的貨運單位各項制度相對健全，而個(gè)體性質(zhì)的物流企業(yè)僅憑有房租協(xié)議（辦公場(chǎng)地）和幾輛運輸車(chē)、幾部電話(huà)，加上幾萬(wàn)元的注冊資金，就可獲得營(yíng)業(yè)執照，同樣可進(jìn)入物流領(lǐng)域進(jìn)行貨運經(jīng)營(yíng)。正是由于入門(mén)門(mén)檻低，使得監管非常困難。
物流公司通常采取的運營(yíng)方式是，貨物到達客戶(hù)指定地點(diǎn)后，在付貨的同時(shí)代貨主收取現金。發(fā)貨人在發(fā)貨后根據物流公司的規定，去物流公司取代收貨款。由于歷經(jīng)多個(gè)環(huán)節，貨物代收款經(jīng)常被一些物流公司留置十多天甚至數月，如果監管不到位，物流公司就可能挪用客戶(hù)資金，用于其他用途，這是非常危險的。
貨主口頭約定難做證據
民警告訴記者，此類(lèi)案件偵辦難度很大，因為通常貨主警惕性不高。有的貨主存在慣性思維，過(guò)分相信物流公司，認為已經(jīng)進(jìn)行過(guò)幾次交易很順利，而且聽(tīng)說(shuō)物流公司聲譽(yù)不錯，就存在僥幸心理認為不會(huì )出事。貨主與貨站基本上采用口頭約定、電話(huà)聯(lián)系、單方登記賬目，缺少確認的書(shū)面憑據，一旦發(fā)生糾紛講不清楚，財物被騙也很難認定詐騙數額，事實(shí)較難查清。
“只有加強和完善監督管理機制才能防止物流公司卷錢(qián)跑路�！笔」矎d有關(guān)人士給出了具體的監管建議：成立專(zhuān)門(mén)監管機構，制定管理制度，達到優(yōu)勢互補共同管理，從人員、車(chē)輛、場(chǎng)地、企業(yè)資質(zhì)等源頭抓起，要求所有的物流公司對自己聯(lián)系的車(chē)輛、人員認真核實(shí)登記，將人員與所駕駛的車(chē)輛一起拍照，報送公安機關(guān)備案。提高貨主防范意識，由工商等職能部門(mén)根據物流業(yè)具體情況制定不同的格式合同，供經(jīng)商戶(hù)使用。明晰責任盡快出臺相應的行業(yè)規范并嚴格執行。
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